Закон ЭР от 03.12.2003 "О внесении ИЗМЕНЕНИЙ в ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДЕНЕГ, в ЗАКОН О ФИНАНСОВОЙ ИНСПЕКЦИИ, в ЗАКОН О КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, в ЗАКОН О ПОЛИЦИИ и в ЗАКОН О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" (Объявлен Президентом ЭР 15.12.2003)

Архив



Объявлен

постановлением Президента Республики

от 15 декабря 2003 г. N 488



ЗАКОН

О внесении ИЗМЕНЕНИЙ в ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

(ОТМЫВАНИЮ) ДЕНЕГ, в ЗАКОН О ФИНАНСОВОЙ ИНСПЕКЦИИ,

В ЗАКОН О КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, в ЗАКОН

О ПОЛИЦИИ и в ЗАКОН О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ"



Принят 3 декабря 2003 года

(RT I, 2003, 81, 544)





I. в Закон о противодействии легализации (отмыванию) денег (ПАЭ, 1999, 4, 1811; 2000, 54, 533; 2002, 4, 565; 2002, 14, 336; 2003, 4, 387) вносятся следующие изменения:



Статьи 1-26. <*>



II. Статья 27. Пункт 7 части 1 статьи 6 Закона о финансовой инспекции (RT I, 2001, 48, 267; 2002, 12, поправка; 23, 131; 105, 612) изменяется и излагается в следующей редакции:



"7) выполнение задач, вытекающих из Закона о гарантийных фондах, Закона о противодействии легализации (отмыванию) денег и терроризму, Закона о международных санкциях и изданных на их основе правовых актов.".



III. в Закон о кредитных учреждениях (ПАЭ, 1999, 37, 349; 2002, 8, 96; RT I, 2002, 21, 117; 23, 131; ПАЭ, 2002, 14, 336; 2003, 4, 387; RT I, 2002, 102, 600; 105, 612; 2003, 17, 95; 23, 133) вносятся следующие изменения:



Статьи 28-30. <*>



IV. Статья 31. Статья 11_2 Закона о полиции (Ведомости ЭР, 1990, 10, 113; 1991, 10, 152; ПАЭ, 1993, 20, 355; 1994, 29, 533; 32, 654; 1995, 1-3, 1487; 41/42, 1056; 1996, 50/51, 953; 1998, 29, 753; 31, 756; 2001, 19, 17; 35, 377; 2002, 2, 511; 18, 350; RT I, 2003, 20, 116) дополняется частью 1_1 в следующем изложении:



"(1_1) Бюро противодействия отмыванию денег Центральной криминальной полиции занимается противодействием отмыванию денег и финансирования терроризму в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) денег и терроризму (RT I, 1998, 110, 1811; 2000, 84, 533; 2001, 93, 565; 2002, 53, 336; 63, 387)."



V. Статья 32. Пункте 14 части 1 статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг (RT I, 2001, 89, 532; 2002, 23, 131; 63, 387; 102, 600; 105, 612) изменяется и излагается в следующей редакции: <*>



VI. Статья 33. Вступление Закона в силу



(1) Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2004 года.



(2) Статья 24 настоящего Закона вступает в силу 15 апреля 2004 года.



--------------------------------

<*> На русский язык не переведены



Председатель Рийгикогу

Эне ЭРГМА







Законодательные акты Эстонии Эстонское право. Архив

Содержание






Разное

Новости

Рейтинг@Mail.ru