Закон ЭР от 04.12.2002 (в ред. от 17.12.2003) "О МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЯХ" (Объявлен Президентом ЭР 18.12.2002)

Архив



Объявлен

постановлением Президента Республики

от 18 декабря 2002 г. N 293



ЗАКОН

О МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЯХ



Принят 4 декабря 2002 года

(RTI, 2002, 105, 612)



(в редакции Закона Эстонской Республики)



от 17.12.2003 (RTI, 2004, 2, 7) с 05.02.2004



Статья 1. Сфера регулирования закона



(1) Закон регулирует порядок применения внутригосударственных мер по введению международных санкций, если решение об их введении принято:



1) Советом Безопасности ООН;



2) Советом Европейского Союза;



3) иной международной организацией;



4) по собственной инициативе Правительства Республики.



(2) Применение внутригосударственных мер по введению международных санкций осуществляется в целях сохранения или восстановления мира, безопасности и стабильности, а также борьбы с нарушениями прав человека.



Статья 2. Понятия



По смыслу настоящего Закона:



1) международные санкции - меры, применяемые с целью принуждения блокируемого объединения к выполнению обязанностей, следующих из норм и принципов международного права, и не связанные с использованием вооруженных сил;



2) блокируемое объединение - государство, определенная территория, режим, организация или иная единица, в отношении которых применяются меры, предусмотренные настоящим Законом;



3) юридическое лицо блокируемого объединения - юридическое лицо, которое зарегистрировано или имеет постоянное местонахождение в блокируемом государстве, либо единственным участником или акционером которого является блокируемое объединение, либо которое иным способом контролируется блокируемым объединением;



4) физическое лицо блокируемого объединения - иностранец, действующий в интересах блокируемого объединения, или гражданин блокируемого государства.



Статья 3. Перечень мер



(1) Для применения внутригосударственных мер по введению международных санкций в необходимом объеме Правительство Республики вправе использовать следующие меры:



1) наложение запрета на пребывание в Эстонии или въезд в Эстонию физических лиц блокируемого объединения;



2) наложение запрета или ограничений на любой товарообмен и иную коммерческую деятельность с блокируемым объединением, его юридическими и физическими лицами;



3) наложение запрета на предоставление займов и кредитов, а также на выплату денежных средств лицам, указанным в пункте 2 настоящей части;



4) наложение запрета на отчуждение, залог или использование другим способом любых денежных средств, в том числе векселей, чеков и иных платежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и камней, а также иных подобных ценностей, принадлежащих лицам, указанным в пункте 2 настоящей части;



5) наложение запрета на отчуждение, залог или предоставление в пользование лицам, указанным в пункте 2 настоящей части, любых денежных средств, в том числе векселей, чеков и иных платежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и камней, а также иных подобных ценностей;



6) наложение запрета на совершение лицами, указанными в пункте 2 настоящей части, сделок с недвижимыми вещами или включаемыми в регистр движимыми вещами;



7) наложение запрета или ограничений на предоставление любой информации блокируемому объединению, а также на поддержание с ним связи;



8) наложение запрета или ограничений на транспортное сообщение, в том числе наземное, воздушное и водное, с блокируемым объединением;



9) наложение запрета или ограничений на сотрудничество с блокируемым объединением в области науки, образования, профессиональной деятельности, культуры и обороны.



(2) Правительство Республики или уполномоченный им орган может применять указанные в части 1 настоящей статьи меры частично, если это не представляет угрозы для достижения целей введения санкций.



(3) Если организация или Правительство Республики, вводящие международные санкции, сделали из них исключения и если какое-либо из эстонских предприятий, исходя из названного исключения, испрашивает у эстонского государства рекомендации или разрешение на осуществление с блокируемым объединением хозяйственной деятельности, которая связана с товарами или услугами, охваченными санкциями, то решение о даче соответствующих рекомендаций или разрешения принимает комиссия по контролю за ввозом, вывозом и транзитом стратегически важных товаров, образованная на основании Закона о стратегически важных товарах (ПАЭ, 2004, 7, 7) (далее - комиссия). О принятом решении комиссия письменно информирует заинтересованные стороны.

(17.12.2003)



(4) Ограничения, предусмотренные пунктом 1 части 1 настоящей статьи, не рапространяются на лиц, указанных в статье 36 Конституции Эстонской Республики.



Статья 4. Введение международных санкций в действие



(1) Решение о применении внутригосударственных мер по введению международных санкций принимает Правительство Республики по предложению Министерства иностранных дел.



(2) Для применения внутригосударственных мер по введению международных санкций Министерство иностранных дел в сотрудничестве с другими соответствующими правительственными учреждениями разрабатывает проект необходимого правового акта Правительства Республики и представляет его Правительству Республики для принятия решения. При этом Министерство иностранных дел консультируется с Банком Эстонии и Финансовой инспекцией, за исключением случаев применения мер, предусмотренных пунктами 1, 7, 8 и 9 части 1 статьи 3 настоящего Закона.



(3) Если в отношении присоединения к акту организации, указанной в пункте 1, 2 или 3 части 1 статьи 1 настоящего Закона, предусмотрен срок, в течение которого Правительству Республики не представляется возможным собраться для принятия решения, то Министерство иностранных дел незамедлительно направляет соответствующую информацию членам Правительства Республики, Банку Эстонии и Финансовой инспекции для получения их мнений в течение установленного им срока. При применении мер, установленных пунктами 1, 7, 8 и 9 части 1 статьи 3 настоящего Закона, информация Банку Эстонии и Финансовой инспекции не направляется. в случае непоступления мнения в течение установленного срока считается, что лицо или учреждение, не представившее свое мнение, согласно с позицией Министерства иностранных дел.



(4) По истечении срока представления мнения, указанного в части 3 настоящей статьи, Министерство иностранных дел рассматривает все поступившие в срок мнения и с согласия премьер-министра вырабатывает позицию относительно присоединения к акту и, при необходимости, извещает о ней Совет Безопасности ООН, Совет Европейского Союза или иную международную организацию. Министерство иностранных дел разрабатывает проект правого акта Правительства Республики, необходимого для применения внутригосударственных мер по введению международных санкций, и представляет его в виде срочного документа Правительству Республики для принятия решения.



Статья 5. Изменение и признание недействительными мер по введению международных санкций



(1) По предложению Министерства иностранных дел Правительство Республики вносит изменения в меры, принятые на основании настоящего Закона, или незамедлительно признает их недействительными, в случаях:



1) внесения изменений в акты организаций, указанных в пунктах 1-3 части 1 статьи 1 настоящего Закона, признания этих актов недействительными или истечения срока их действия;



2) изменения обусловивших применение мер обстоятельств настолько, что дальнейшее применение мер для достижения целей, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Закона, утрачивает необходимость.



(2) в случае изменения мер, принятых на основании настоящего Закона, Министерство иностранных дел консультируется с Банком Эстонии и Финансовой инспекцией, за исключением случаев изменения мер, установленных пунктами 1, 7, 8 и 9 части 1 статьи 3 настоящего Закона.



Статья 6. Информирование



Уведомления о решении Правительства Республики относительно применения международных санкций, их изменения или признания недействительными незамедлительно направляются:



1) Государственной канцелярией - в Рийгикогу, Банк Эстонии, Финансовую инспекцию и соответствующие правительственные учреждения;



2) министрами - в учреждения, входящие в сферу их управления, и при необходимости иным причастным к делу лицам;



3) Министерством иностранных дел - при необходимости в Совет Безопасности ООН, Совет Европейского Союза или иные международные организации.



Статья 7. Внесение изменения в Пенитенциарный кодекс



Пенитенциарный кодекс (ПАЭ, 2001, 40, 364; 2003, 1, 504; RT I, 2002, 82, 480) дополняется статьей 93_1 в следующем изложении:



"Статья 93_1. Нарушение мер по введению международных санкций



(1) Нарушение внутригосударственных мер по введению международных санкций, -

наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет.



(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, -

наказывается денежным взысканием.



(3) Суд конфискует предмет, являющийся непосредственным объектом виновного деяния, предусмотренного настоящей статьей.".



Статья 8. Внесение изменения в Закон о ввозе, вывозе и транзите стратегически важных товаров



Пункт 1 части 1 статьи 6 Закона о ввозе, вывозе и транзите стратегически важных товаров (ПАЭ, 1999, 62, 597; 2002, 11, 531; 17, 375; 2003, 4, 387) изменяется и излагается в следующей редакции:



"1) вывоз стратегически важных товаров с таможенной территории Эстонии и их транзит через таможенную территорию Эстонии в государства, в отношении которых действуют введенные Советом Безопасности ООН, Советом Европейского Союза или иной международной организацией санкции, к которым Эстония присоединилась, либо международные санкции, введенные по инициативе Правительства Республики на основании Закона о международных санкциях;".



Статья 9. Внесение изменения в Закон о финансовой инспекции



Пункт 7 части 1 статьи 6 Закона о финансовой инспекции (RT I, 2001, 48, 267; 2002, 12, поправка; 23, 131) изменяется и излагается в следующей редакции:



"7) выполнение задач, следующих из Закона о гарантийном фонде (RT I, 2002, 23, 131; 57, 357), Закона о противодействии легализации (отмыванию) денег (ПАЭ, 1999, 4, 1811; 2000, 54, 533; 2002, 4, 565; 14, 336; 2003, 4, 387) и Закона о международных санкциях, а также из изданных на их основе правовых актов;".



Статья 10. Внесение изменения в Закон об инвестиционных фондах



Статья 20 Закона об инвестиционных фондах (ПАЭ, 1997, 33/34, 535; 1998, 39/40, 979; 2000, 19, 55; 48, 373; 2001, 43, 480; 2002, 4, 565; 14, 336; 2003, 4, 387; RT I, 2001, 48, 268; 89, 532; 2002, 23, 131) дополняется пунктом 5_1 в следующем изложении:



"5_1) акционерным обществом установлены правила внутреннего распорядка, которыми определяются внутренние процедурные правила по применению международных санкций, введенных на основании Закона о международных санкциях;".



Статья 11. Внесение изменения в Закон о страховой деятельности



Статья 46 Закона о страховой деятельности (ПАЭ, 2000, 58, 343; 2001, 24, 238; 37, 359; 2002, 4, 565; 2003, 4, 387; RT I, 2001, 48, 268; 87, 529; 2002, 35, 215) дополняется пунктом 4 в следующем изложении:



"4) внутренние процедурные правила по применению международных санкций, введенных на основании Закона о международных санкциях.".



Статья 12. Внесение изменения в Закон о накопительных пенсиях



Часть 2 статьи 109 Закона о накопительных пенсиях (ПАЭ, 2001, 43, 480; RT I, 2002, 23, 131; 44, 284) дополняется пунктом 4 в следующем изложении:



"4) внутренние процедурные правила по применению международных санкций, введенных на основании Закона о международных санкциях.".



Статья 13. Внесение изменения в Закон о кредитных учреждениях



Часть 2 статьи 63 Закона о кредитных учреждениях (ПАЭ, 1999, 37, 349; 2002, 8, 96; 14, 336; 2003, 4, 387; RT I, 2002, 21, 117; 23, 131) дополняется пунктом 6 в следующем изложении:



"6) внутренние процедурные правила по применению международных санкций, введенных на основании Закона о международных санкциях.".



Статья 14. Внесение изменения в Закон о рынке ценных бумаг



Часть 2 статьи 82 Закона о рынке ценных бумаг (RT I, 2001, 89, 532; 2002, 23, 131; 63, 387) дополняется пунктом 5 в следующем изложении:



"5) внутренние процедурные правила по применению международных санкций, введенных на основании Закона о международных санкциях.".



Председатель Рийгикогу

Tоомас САВИ







Законодательные акты Эстонии Эстонское право. Архив

Содержание






Разное

Новости

Рейтинг@Mail.ru