Закон ЭР от 13.12.2006 "О внесении ИЗМЕНЕНИЙ в ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ) и ТЕРРОРИЗМУ, в ЗАКОН О СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЯХ, в ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КОДЕКС, в УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС, в ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ и в КОДЕКС ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ" (Объявлен Президентом ЭР 27.12.2006)

Архив



Объявлен

постановлением Президента Республики

от 27 декабря 2006 г. N 70



ЗАКОН

О внесении ИЗМЕНЕНИЙ в ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

(ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ) и ТЕРРОРИЗМУ, в ЗАКОН О СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЯХ,

В ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КОДЕКС, в УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС, в ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И

В КОДЕКС ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ



Принят 13 декабря 2006 года

(RT I, 2007, 2, 7)



Статья 1. Статья 19 Закона о противодействии легализации (отмыванию денег) и терроризму (ПАЭ, 1999, 4, 1811; RT I, 2006, 21, 162) дополняется пунктом 6_1 в следующем изложении:



"6) осуществление надзора за деятельностью лиц, указанных в статьях 4 и 5 настоящего Закона, при применении мер, указанных в пунктах 3-5 части 1 статьи 3 Закона о международных санкциях, если законом или правовым актом Европейского Союза не установлено иное;".



Статья 2. в Закон о судебных исполнителях (ПАЭ, 2001, 21, 69; RT I, 2006, 7, 42) вносятся следующие изменения:



1) статья 8 изменяется и излагается в следующей редакции:



"Статья 8. Обязанность соблюдения тайны



(1) Судебный исполнитель обязан соблюдать коммерческую тайну и не разглашать полученные в процессе служебной деятельности сведения, которые не могут быть разглашены согласно правовым актам, регулирующим защиту личных данных, если в Законе не установлено иное. Указанная обязанность остается в силе также после ухода судебного исполнителя с занимаемой должности. Требование о сохранении тайны обязаны соблюдать также работники бюро судебного исполнителя и другие лица, имеющие доступ к названным сведениям.



(2) Судебный исполнитель сообщает сведения, полученные в процессе служебной деятельности, только лицам, в пользу или в отношении которых совершены исполнительные действия, либо их правопреемникам или представителям. Лицо, в пользу или в отношении которого совершены исполнительные действия, его правопреемник или представитель может путем представления своего письменного согласия освободить судебного исполнителя от обязанности соблюдения тайны. Если указанное лицо не имеют правопреемника или его согласие не может быть получено по иным причинам, а также при наличии других веских причин суд может освободить судебного исполнителя от обязанности соблюдения тайны.



(3) Сведения, полученные в процессе служебной деятельности судебного исполнителя, обязаны хранить в тайне также кредитные учреждения, суд, архив, иное лицо и учреждение, а также их работники, во владении которых находятся документы, содержащие указанные в части 1 настоящей статьи сведения, если законом не устанавливается иное. Они сообщают сведения на тех же основаниях и в порядке, как и судебный исполнитель, если законом не устанавливается иное.



(4) в виде ответа на запрос, поданный в письменной форме, либо в форме, обеспечивающей письменное воспроизводство, судебный исполнитель должен сообщать сведения, полученные в процессе служебной деятельности:



1) суду;



2) учреждению досудебного следствия и прокуратуре в уголовном производстве, а также на основании поступившего из иностранного государства ходатайства об оказании правовой помощи в порядке, установленном в международном договоре;



3) в порядке, установленном в Кодексе об исполнительно производстве;



4) лицу, проводящему дисциплинарное производство;



5) государственному учреждению, если у него, исходя из закона, имеется право получать эти данные.



(5) Положения настоящей статьи не противоречат праву лиц присутствовать при исполнительных действиях и знакомиться с исполнительными делами, а так же получать копии справок и документов, предусмотренному Кодексом об исполнительном производстве.



(6) Если в ходе исполнительного производства обнаружится, что участник производства совершил деяние с признаками виновного деяния, судебный исполнитель сообщает об этом в полицию или в прокуратуру для принятия решения о возбуждении деликтного или уголовного производства.".



2) статья 25_17 изменяется и излагается в следующей редакции:



"Статья 25_17. Вознаграждение за установление данных, необходимых для назначения имущественного наказания и конфискации имущества, полученного преступным путем



(1) Если судебный исполнитель на основании постановления следственного учреждения устанавливает данные, которые лицу, ведущему производство, необходимы для назначения имущественного наказания или конфискации имущества, полученного преступным путем, вознаграждение судебному исполнителю оплачивает лицо, ведущее производство.



(2) Вознаграждение судебному исполнителю зависит от стоимости установленного имущества, и вознаграждение выплачивается следующим образом:



1) с имущества стоимостью до 500 000 крон - 500 крон;



2) с имущества стоимостью 500 001 - 1 000 000 крон - 1000 крон;



3) с имущества стоимостью свыше 1 000 000 крон - 1500 крон.



Вознаграждение становится взыскиваемым с момента представления справки, составленной об имущественном положении, лицу, ведущему производство."



Статья 3. в Пенитенциарный кодекс (ПАЭ, 2001, 40, 364; RT I, 2006, 31, 234) вносятся следующие изменения:



1) прежний текст статьи 53 считается частью 1 и статья дополняется частью 2 в следующем изложении:



"(2) Имущественное наказание может быть назначено в качестве дополнительного вида наказания за преступления, совершенные до 1 февраля 2007 года."



2) статья 83 изменяется и излагается в следующей редакции:



"Статья 83. Конфискация средства совершения и непосредственного объекта виновного деяния



(1) Суд может конфисковать средство совершения умышленного виновного деяния и имущество, добытое путем совершения виновного деяния, если во время вынесения приговора или постановления оно принадлежат лицу, совершившему деяние.



(2) в предусмотренных законом случаях суд может конфисковать вещество или предмет, являющиеся непосредственным объектом умышленного виновного деяния, либо вещество или предмет, использованные при приготовлении к виновному деянию, если во время вынесения приговора они принадлежат лицу, совершившему деяние, и их конфискация не является обязательной по закону.



(3) Суд может конфисковать в порядке исключения средство, вещество или предмет, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, если во время вынесения приговора они принадлежат третьему лицу и если оно:



1) по меньшей мере по легкомыслию способствовало использованию средства, вещества или предмета при совершении виновного деяния либо приготовлении к нему;



2) приобрело средство, вещество или предмет полностью или в существенной части за счет лица, совершившего деяние, в виде подарка либо иным способом значительно дешевле рыночной стоимости или

3) знало, что средство, вещество или предмет отчуждается ему с целью избежания конфискации.



(4) Средство, вещество или предмет конфискуется, если отсутствует разрешение, необходимое для владения им.



(5) в указанном в части 4 настоящей статьи случае средство, предмет или вещество могут быть конфискованы, если лицо совершило как минимум противоправное деяние.



(6) Средство совершения проступка, а также вещество или предмет, являющиеся непосредственными объектами проступка, могут быть в случаях, указанных в частях 1, 2 и 4 настоящей статьи, конфискованы предусмотренными законом учреждениями, ведущими производство во внесудебном порядке.";



3) Кодекс дополняется статьями 83_1 и 83_2 в следующем изложении:



"Статья 83_1. Конфискация имущества, добытого виновным деянием



(1) Суд конфискует имущество, добытое путем совершения умышленного виновного деяния, если во время вынесения приговора или постановления оно принадлежат лицу, совершившему деяние.



(2) Суд конфискует в порядке исключения имущество, добытое путем совершения умышленного виновного деяния, если во время вынесения приговора они принадлежат третьему лицу и если:



1) оно приобретено полностью или в существенной части за счет лица, совершившего деяние, в виде подарка либо иным способом значительно дешевле рыночной стоимости или



2) третье лицо знало, что имущество отчуждается ему с целью избежания конфискации.



(3) Имущество, добытое путем совершения умышленного виновного деяния, полностью или частично может быть оставлено без конфискации, если, учитывая обстоятельства виновного деяния или положение личности, конфискация была бы неразумным бременем либо если стоимость имущества по сравнению с затратами на хранение, отчуждение или уничтожение имущества непропорционально мала. Суд может с целью удовлетворения гражданского иска уменьшить размер конфискуемого имущества на величину предмета гражданского иска.



Статья 83_2. Расширенная конфискация имущества, добытого путем совершения преступления



(1) Осуждая лицо за совершение преступления и назначая ему наказание в виде тюремного заключение на срок более трех лет, либо пожизненно, в указанных в настоящем Кодексе случаях суд конфискует частично или полностью имущество лица, совершившего преступление, если во время вынесения приговора оно принадлежат лицу, совершившему преступление, и если по существу преступления, легальному доходу лица и материальному положению, а так же особенностям жилища либо по другой причине есть основания предположить, что лицо получило имущество в результате совершения преступления. Конфискация не применяется к имуществу, в отношении которого лицо докажет, что оно приобретено за счет правомерно полученных средств.



(2) Суд может на основаниях и в объеме, указанном в части 1 настоящей статьи, конфисковать в порядке исключения имущество, принадлежащее третьему лицу, если во время вынесения приговора оно принадлежит третьему лицу и если:

1) оно приобретено полностью или в существенной части за счет лица, совершившего деяние, в виде подарка либо иным способом значительно дешевле рыночной стоимости или

2) третье лицо знало, что имущество отчуждается ему с целью избежания конфискации.



(3) Конфискация не применяется к имуществу третьего лица, которое приобретено более, чем за пять лет до совершения преступления.



(4) При расширенной конфискации имущества, добытого путем совершения, учитываются положения части 3 статьи 83_1 настоящего Кодекса.";



4) текст статьи 84 изменяется и излагается в следующей редакции:



"Если имущество, добытое путем совершения виновного деяния, отчуждено, использовано, либо его изъятие невозможно или нецелесообразно, суд может взыскать сумму, которая соответствует стоимости имущества, подлежащего конфискации.";



5) часть 2 статьи 85 после слов "в частях 3 и 4" дополняется словами ", в части 2 статьи 83_1 и в части 2 статьи 83_2";



6) статьи 133, 189 и 237 дополняются частями 3 в следующем изложении:



"(3) За совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей, суд в соответствии с положениями статьи 83_2 применяет расширенную конфискацию имущества, добытого преступным путем."



7) часть 2 статьи 175, часть 5 статьи 176, часть 5 статьи 184, часть 4 статьи 185, часть 2 статьи 255, часть 2 статьи 256, часть 2 статьи 268, часть 5 статьи 268_1, часть 7 статьи 414 и часть 3 статьи 415 изменяются и излагаются в следующей редакции:, оставляя у всех изменяемых частей прежние номера:



"За совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей:



1) суд в соответствии с положениями статьи 53 настоящего Кодекса может применить в качестве дополнительного вида наказания имущественное наказание или

2) суд в соответствии с положениями статьи 83_2 применяет расширенную конфискацию имущества, добытого преступным путем.";



8) статьи 294, 391 и 392 дополняются частями 5 в следующем изложении:



"(3) За совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей, суд в соответствии с положениями статьи 83_2 применяет расширенную конфискацию имущества, добытого преступным путем."



9) в части 5 статьи 394 слово "предмет" заменяется словом "имущество";



10) статья 394 дополняется частью 6 в следующем изложении:



"(6) За совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей, суд в соответствии с положениями статьи 83_2 применяет расширенную конфискацию имущества, добытого преступным путем."



Статья 4. в Уголовно-процессуальный кодекс (ПАЭ, 2003, 18, 166; RT I, 2006, 48, 360) вносятся следующие изменения:



1) в части 2 статьи 16 и в части 1 статьи 17, а так же в заглавии раздела 5 главы 2 Кодекса слова "потерпевший и гражданский ответчик" заменяются словами "потерпевший, гражданский ответчик и третье лицо";



2) Кодекс дополняется статьями 40_1 и 40_2 в следующем изложении:



"Статья 40_1. Третье лицо



(1) Лицо, ведущее производство, может своим постановлением привлечь к уголовному производству третье лицо, если при разрешении уголовного дела или в особом производстве могут рассматриваться его защищенные законом права и обязанности.



(2) Третье лицо из числа юридических лиц принимает участие в уголовном производстве через членов своего правление либо замещающего его органа, который имеет все права третьего лица.



(3) При участии в процессуальных действиях, ознакомлении с уголовным делом и при неявке по повестке лица, ведущего производство, к третьему лицу применяются положения, установленные в отношении гражданского ответчика, если в настоящем Кодексе не установлено иное.



Статья 40_1. Права и обязанности третьего лица



(1) Третье лицо имеет право:



1) представлять доказательства;



2) представлять ходатайства и жалобы;



3) знакомиться с протоколом процессуального действия, а так же делать заявления об условиях, ходе и результатах процессуального действия, которые протоколируются;



4) знакомиться с материалами уголовного дела в порядке, установленном в статье 224 настоящего Кодекса;



5) принимать участие в судебном разбирательстве.



(2) Если в уголовном производстве принимается решение о конфискации имущества третьего лица, третье лицо имеет права подозреваемого, установленные в пунктах 1, 2 и 5 части 1 статьи 34 настоящего Кодекса с учетом особенностей конфискации.



(3) Третье лицо обязано:



1) являться по повестке следственного учреждения, прокуратуры или суда;



2) участвовать в процессуальном действии, а также подчиняться распоряжениям следственного учреждения, прокуратуры и суда.";



3) статья 41 изменяется и излагается в следующей редакции:



"Статья 41. Представитель потерпевшего, представитель гражданского ответчика и представитель третьего лица



(1) Потерпевший, гражданский ответчик и третье лицо, являющиеся физическими лицами, могут участвовать в уголовном производстве лично или через представителей. Личное участие в уголовном производстве не лишает права иметь представителя.



(2) Потерпевший, гражданский ответчик и третье лицо, являющиеся юридическими лицами, могут иметь в уголовном производстве помимо законных представителей, указанных в части 2 статьи 37, части 2 статьи 39 и части 2 статьи 40_1 настоящего Кодекса, также договорных представителей.



(3) Потерпевшему, гражданскому ответчику и третьему лицу предоставляется в уголовном производстве государственная юридическая помощь на основаниях и в порядке, предусмотренных Законом о государственной юридической помощи. Если суд придет к выводу о том, что существенные интересы потерпевшего, гражданского ответчика или третьего лица могут без помощи адвоката остаться без защиты, то суд по собственной инициативе может решить вопрос о предоставлении лицу государственной юридической помощи на основаниях и в порядке, предусмотренных Законом о государственной юридической помощи.



(4) Потерпевший, гражданский ответчик и третье лицо могут иметь до трех представителей. Представитель может иметь нескольких представляемых, если в их интересах нет противоречий. Договорным представителем в судебном производстве может быть адвокат или иное лицо, получившее на основании аккредитованной учебной программы ученую степень магистра, либо которым по прохождении равнозначного обучения в иностранном государстве получено свидетельство о высшем образовании, признаваемое в порядке, установленном в статье 28_1 Закона Эстонской Республики об образовании, Центром, указанным в части 3 статьи 6 Закона о признании профессиональной квалификации, приобретенной в иностранном государстве, или который до вступления в силу 10 марта 2003 года изменений в Законе об университетах в соответствии с действовавшим порядком прошел обучение не менее, чем на основании аккредитованной в области права учебной программы I ступени высшего академического образования с четырехлетней номинальной продолжительностью учебы или в порядке, действовавшим до вступления в силу Закона Эстонской Республики об образовании, не менее, чем на основании учебной программы I ступени высшего академического образования в области права с пятилетней номинальной продолжительностью учебы.



(5) Представитель имеет все права представляемого. Представитель физического лица и договорный представитель юридического лица не вправе давать показания от имени представляемого.";



4) часть 1 статьи 91 после слов "возмещения вреда" дополняется словами "или конфискации";



5) статья 126 дополняются частью 2_1 в следующем изложении:



"(2_1) Для обеспечения конфискации арестованное имущество может быть отчуждено при согласии собственника и по ходатайству прокуратуры на основании постановления судьи по предварительному следствию. Имущество может быть отчуждено без согласия собственника, если это необходимо для сохранения имущества от существенного снижения стоимости. Сумма, полученная от отчуждения, арестовывается."



6) часть 7 статьи 126 после слов "вещественных доказательств" дополняется словами "и арестованного имущества";



7) второе предложение части 1 статьи 142 изменяется и излагается в следующей редакции:



"Наложение ареста на имущество заключается в описи и в пресечении отчуждения имущества подозреваемого, обвиняемого, гражданского ответчика или третьего лица, либо имущества, являющегося объектом легализации (отмывания) денег. ";



8) часть 2 статьи 154 дополняются пунктом 6 в следующем изложении:



"6) данные об обстоятельствах, являющихся основанием для исчисления размера имущественного наказания либо конфискации.";



9) Кодекс дополняется статьей 187_1 в следующем изложении:



"Статья 187_1. Возмещение процессуальных расходов в конфискационном производстве



(1) в случае удовлетворения ходатайства о конфискации процессуальные расходы по конфискации имущества, добытого преступным путем, возмещает осужденный. в случае частичного удовлетворения ходатайства о конфискации, суд может несение части производственных расходов возложить на государство.



(2) в случае неудовлетворения ходатайства о конфискации процессуальные расходы возмещает государство.";



10) пункт 3 части 1 статьи 206 изменяется и излагается в следующей редакции:



"3) способы обращения с вещественными доказательствами или изъятыми либо подлежащими конфискации объектами;";



11) статья 221 изменяется и излагается в следующей редакции:



"Статья 221. Запрашивание данных, необходимых для назначения имущественного наказания и конфискации имущества, добытого путем совершения преступления



(1) Если лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, за которое может быть по закону назначено имущественное наказание или применена конфискация на основании статьи 83_2 Пенитенциарного кодекса, то следственное учреждение своим постановлением может поручить судебному исполнителю произвести сбор необходимых данных.



(2) Прокуратура и суд могут в случае необходимости запрашивать дополнительные данные, необходимые для исчисления размера имущественного наказания или связанные с конфискацией..



(3) Судебный исполнитель выявляет имущество подозреваемого, обвиняемого или третьего лица и проводит его оценку. Судебный исполнитель составляет справку об имущественном положении, которую в течение тридцати дней со дня получения постановления представляет вместе с доказательствами, на основании которых она составлена, лицу, ведущему производство.



(4) Подозреваемый, обвиняемый и трете лицо вправе представлять лицу, ведущему производство, данные о своих доходах и долгах.";





12) пункт 5 части 3 статьи 222 изменяется и излагается в следующей редакции:



"5) данные об обстоятельствах, являющихся основанием для исчисления размера имущественного наказания либо конфискации.";



13) часть 1 статьи 245 дополняются пунктом 10 в следующем изложении:



"10) имущество, подлежащее конфискации.";



14) пункт 13 части 1 статьи 306 изменяется и излагается в следующей редакции:



"13) как поступить с вещественными доказательствами и иными объектами, в ходе уголовного производства изъятыми, подвергнутыми аресту либо подлежащими конфискации;";



15) часть 1 статьи 310_1 после слов "против личности" дополняется словами "или совершенное против несовершеннолетнего";



16) статья 318 дополняются частью 2_1 в следующем изложении:



"(2_1) Третье лицо может подать на приговор апелляцию в части, касающейся его прав и свобод, защищенных законом.";



17) статья 344 дополняется частью 2_1 в следующем изложении:



"(2_1) Третье лицо может подать на приговор кассацию в части, касающейся его прав и свобод, защищенных законом.";



18) пункт 5 статьи 366 дополняется словами "или третьего лица, чье имущество конфисковано приговором или постановлением суда";



19) в пункте 6 статьи 385 слова "о применении временного запрета на приближение или об изменении его условий" заменяются словами "проверка обоснованности временного запрета на приближение";



20) Кодекс дополняется главой 16_1 в следующем изложении:



"Глава 16_1

ПРОИЗВОДСТВО ПО КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТОГО

ПУТЕМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ



Статья 403_1. Возбуждение производства по конфискации имущества, добытого путем совершения преступления



(1) в случае особой сложности или объема обстоятельств, связанных с конфискацией, прокурор может на основании статей 83_1 и 83_2 Пенитенциарного кодекса начать подготовку ходатайства о конфискации в отдельном производстве в соответствии с положениями настоящей главы.



(2) Выделение конфискационного производства в отдельное дело оформляется постановлением прокуратуры. Копия постановления о выделении приобщается к новому делу.



(3) Ходатайство для принятия решения о конфискации представляется суду не позднее, чем в течение двух лет после вступления в силу приговора по уголовному делу, проводившемуся в отношении преступления, являющегося основанием для конфискации.



Статья 403_2. Обстоятельства, связанные с предметом доказывания в конфискационном производстве



(1) Если ходатайства о конфискации представлено суду на основании статьи 83_1 Пенитенциарного кодекса, обстоятельствами, связанными с предметом доказывания, являются:



1) принадлежность имущества обвиняемому, осужденному или третьему лицу;



2) связь имущества с преступлением, являющимся основанием для конфискации;



3) обстоятельства приобретения имущества третьим лицом в соответствии с частью 2 статьи 83_1 Пенитенциарного кодекса.



(2) Если ходатайства о конфискации представлено суду на основании статьи 83_2 Пенитенциарного кодекса, обстоятельствами, связанными с предметом доказывания, являются:



1) принадлежность имущества обвиняемому, осужденному или третьему лицу;



2) обстоятельства, указанные в части 1 статьи 83_2 Пенитенциарного кодекса, дающие основание предполагать, что имущество добыто в результате совершения преступлений;



3) обстоятельства приобретения имущества третьим лицом в соответствии с частью 2 статьи 83_2 Пенитенциарного кодекса, а также время приобретения имущества.



Статья 403_3. Досудебное производство в конфискационном производстве



(1) При проведении досудебного производства в конфискационном производстве применяются положения настоящего Кодекса, если в настоящей главе не установлено иное.



(2) Доказательства в конфискационном производстве могут собираться путем производства оперативно-розыскных действий на основаниях и в порядке, установленном в 8 разделе 3 главы настоящего Кодекса.



(3) Для обеспечения конфискационного производства запрещено применять меры пресечения.



Статья 403_4. Заключение по итогам конфискационного производства



(1) Если чиновник следственного органа убежден в том, что в конфискационном производстве собрана необходимая доказательственная информация, он составляет заключение по итогам конфискационного производства, в котором указывается:



1) имя обвиняемого или осужденного, место жительства или нахождения и адрес, личный код или, при его отсутствии, время рождения;



2) имя третьего лица, место жительства или нахождения и адрес, личный код или, при его отсутствии, время рождения;



3) ссылка на название уголовного дела, являющегося основанием для конфискации, и приговор, если по уголовному делу, являющемуся основанием для конфискации, приговор вынесен;



4) данные об аресте конфискуемого имущества;



5) описание и место нахождения конфискуемого имущества;



6) перечень доказательств.



(2) Заключение по итогам конфискационного производства вместе с доказательствами передаются в прокуратуру.



Статья 403_5. Действия прокуратуры по получении заключения по итогам конфискационного производства



Прокуратура, получившая заключения по итогам конфискационного производства, составляет ходатайство о конфискации, обязывает следственное учреждение провести дополнительные действия, либо в случае отсутствия оснований для конфискации или ввиду невозможности конфискации прекращает конфискационное производства своим постановлением в порядке, установленном в части 1 статьи 206 настоящего Кодекса.



Статья 403_6. Направление в суд ходатайство о конфискации



(1) в ходатайстве о конфискации указывается:



1) имя обвиняемого или осужденного, место жительства или нахождения и адрес, личный код или, при его отсутствии, время рождения;



2) имя третьего лица, место жительства или нахождения и адрес, личный код или, при его отсутствии, время рождения;



3) ссылка на название уголовного дела, являющегося основанием для конфискации, и приговор;



4) данные об аресте конфискуемого имущества;



5) описание и место нахождения конфискуемого имущества;



6) перечень доказательств.



(2) Копия ходатайства высылается обвиняемому или осужденному, его защитнику и третьему лицу, ходатайство также направляется в суд. Ходатайство о конфискации направляется в суд и электронным способом.



(3) в случае необходимости прокуратура производит действия, установленные в статье 240 настоящего Кодекса, для применения согласительного производства, учитывая особенности конфискационного производства. При применении согласительного производства третье лицо должно дать свое согласие в порядке, установленном статье 243 настоящего Кодекса. Если прокуратура, обвиняемый или осужденный придут к соглашению о размере конфискуемого имущества, соглашение направляется в суд.



Статья 403_7. Конфискационное производство в суде



(1) Вопрос о конфискации по ходатайству прокуратуры решает суд своим постановлением после вступления в силу приговора по преступлению, являющемуся основанием для конфискации.



(2) в судебное заседание приглашаются прокурор, обвиняемый или осужденный, защитник и третье лицо. Неявка третьего лица не препятствует судебному разбирательству и рассмотрению ходатайства о конфискации. При неявке обвиняемого или осужденного исходят из положений статьи 269 настоящего Кодекса.



(3) Вопрос о конфискации судья решает единолично.



(4) При судебном разбирательстве следуют положениям раздела 2 главы 9 либо главы 10 настоящего Кодекса, учитывая особенности конфискационного производства.



(5) Если обвиняемый, осужденный или третье лицо подает прокуратуре или суду письменное заявление о том, что у него нет возражений в отношении конфискации его имущества, его неявка не препятствует рассмотрению ходатайства о конфискации. в таком случае суд имеет право ходатайство о конфискации разрешить в письменном производстве.



(6) Если ходатайство о конфискации подано в суд до вступления приговора в силу и вступает в силу оправдательный приговор, суд своим постановлением прекращает конфискационное производство.



Статья 403_8. Вопросы, разрешаемые в совещательной комнате в конфискационном производстве



(1) Суд разрешает ходатайство о конфискации постановлением, вынесенным в совещательной комнате.



(2) Вынося постановление, суд должен решить:



1) связано ли имущество осужденного на условиях, установленных в статьях 83_1 и 83_2 Пенитенциарного кодекса, с преступлением, являющимся основанием для конфискации;



2) приобретено ли имущество третьего лица способом, установленным в статьях 83_1 и 83_2 Пенитенциарного кодекса;



3) применять ли конфискацию имущества и к какой части;



4) как поступить с арестованным или изъятым имуществом, которое не конфискуется;



5) каковы расходы на конфискационное производство и кому их нести.



Статья 403_9. Судебное разрешение в конфискационном производстве



(1) Суд выносит в совещательной комнате:



1) постановление о конфискации или



2) постановление об оставлении без удовлетворения ходатайства о конфискации.



(2) Копия постановления выдается осужденному и третьему лицу.



(3) При разрешении ходатайства о конфискации в случае, установленном в части 5 статьи 403_7 настоящего Кодекса, копия постановления высылается участнику процесса, который не принял участия в судебном разбирательстве.



Статья 403_10. Оспаривание постановления о конфискации



(1) На постановление о конфискации и на постановление об оставлении ходатайства о конфискации без удовлетворения прокурор, осужденный или третье лицо может подать ревизионную жалобу в порядке, установленном в главе 15 настоящего Кодекса



(2) Постановление суда, вынесенное при рассмотрении ревизионной жалобы, может быть обжаловано в суде высшей инстанции.";



21) часть 2 статьи 421_1 после слова "осужденный" дополняется словами "или третье лицо";



Статья 5. в части 5 статьи 10 Закона о государственной юридической помощи (ПАЭ, 2004, 21, 403; RT I, 2005, 39, 308) слова "потерпевшим или гражданским ответчиком" заменяются словами "потерпевшим, гражданским ответчиком или третьим лицом".



Статья 6. Пункт 10 части 1 статьи 2 Кодекса об исполнительном производстве (ПАЭ, 2005, 12, 198; RT I, 2006, 7, 42) изменяется и излагается в следующей редакции:



"10) постановление следственного учреждения или прокуратуры об установлении необходимых данных для назначения имущественного наказания или принятия решения о конфискации имущества, добытого путем совершения преступления, и о возмещении уголовно-процессуальных издержек в досудебном производстве;".



Статья 7. Вступление Закона в силу



Настоящий Закон вступает в силу 1 февраля 2007 года.



Председатель Рийгикогу

Тоомас ВАРЕК







Законодательные акты Эстонии Эстонское право. Архив

Содержание






Разное

Новости

Рейтинг@Mail.ru